案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？

题目

案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？

相似考题

1.案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么?()A、发案必报不准隐实情B、有责必惩不准留死角C、按律问责不准留空间D、依法治理不准讲人情

2.案件风险排查包括()。A.全面排查B.专项排查C.日常排查D.定期排查

3.银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?

4.案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()A、有“黄赌毒”行为的B、个人或家庭经商办企业的C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的D、大额资金买彩票或炒股的

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  • 第1题：

    为切实推动全区农村信用社案件专项治理工作有效开展，2008年6月1日至9月8日，自治区联社在全区范围内组织开展案件专项治理（）专项行动。

    • A、百日排雷
    • B、深度排查
    • C、百日查
    • D、治理商业贿赂

    正确答案:C

  • 第2题：

    下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）

    • A、有“黄赌毒”行为的
    • B、个人或家庭经商办企业的
    • C、小额资金购买彩票的
    • D、无故不能正常上班或经常旷工的

    正确答案:C

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。

    • A、审计检查
    • B、员工行为排查
    • C、日常排查
    • D、滚动排查

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）

    • A、有犯罪前科的小王
    • B、经常出入高档娱乐场所的老李
    • C、贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
    • D、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）

    • A、全面排查
    • B、重点排查
    • C、专项排查
    • D、日常排查

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    案件风险排查包括（）。

    • A、全面排查
    • B、专项排查
    • C、日常排查
    • D、定期排查

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    问答题
    案件专项治理中的“四项制度”和“5个W”指的是什么？

    正确答案： “四项制度”即岗位轮换制度；干部交流制度；强制休假制度；近亲属回避制度。
    “5个W”指“Where”高发部位在哪里；
    “Who”谁在主谋作案；“Way”作案手段和教训；“What”应针对性的整改什么；
    “When”具体分条分段整改的时限。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）
    A

    有犯罪前科的小王

    B

    经常出入高档娱乐场所的老李

    C

    贷款购买了一套两室一厅住房的小刘

    D

    在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    为切实推动全区农村信用社案件专项治理工作有效开展，2008年6月1日至9月8日，自治区联社在全区范围内组织开展案件专项治理（）专项行动。
    A

    百日排雷

    B

    深度排查

    C

    百日查

    D

    治理商业贿赂


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么（）
    A

    发案必报不准隐实情

    B

    有责必惩不准留死角

    C

    按律问责不准留空间

    D

    依法治理不准讲人情


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    案件专项治理工作中，必须执行的“四项制度”是指什么？

    正确答案： 干部交流、亲属回避、强制休假、岗位轮换。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    案件专项治理工作要做到“三个坚持”、“四个目标”，指的是什么？

    正确答案： “三个坚持”即坚持标本兼治，重在治本；坚持查防结合，重在防范；坚持改革管理并重，重在加强内控；“四个目标”即降低案件发生率，提高案件成功堵截率，严惩重处违法违规人员，提高案件损失资金挽回率。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）

    • A、治标治乱，充分暴露陈案
    • B、全面开展案件排查
    • C、实施分类治理，坚持标本兼治
    • D、组织案件治理“回头看”

    正确答案:C

  • 第14题：

    案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么？


    正确答案: 四个不准即发案必报不准隐实情，有责必惩不准留死角，按律问责不准留空间，依法治理不准讲人情。

  • 第15题：

    案件专项治理中的“四项制度”和“5个W”指的是什么？


    正确答案: “四项制度”即岗位轮换制度；干部交流制度；强制休假制度；近亲属回避制度。
    “5个W”指“Where”高发部位在哪里；
    “Who”谁在主谋作案；“Way”作案手段和教训；“What”应针对性的整改什么；
    “When”具体分条分段整改的时限。

  • 第16题：

    案件专项治理工作要做到“三个坚持”、“四个目标”，指的是什么？


    正确答案: “三个坚持”即坚持标本兼治，重在治本；坚持查防结合，重在防范；坚持改革管理并重，重在加强内控；“四个目标”即降低案件发生率，提高案件成功堵截率，严惩重处违法违规人员，提高案件损失资金挽回率。

  • 第17题：

    案件专项治理工作中，必须执行的“四项制度”是指什么？


    正确答案:干部交流、亲属回避、强制休假、岗位轮换。

  • 第18题：

    问答题
    案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么？

    正确答案： 四个不准即发案必报不准隐实情，有责必惩不准留死角，按律问责不准留空间，依法治理不准讲人情。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）
    A

    治标治乱，充分暴露陈案

    B

    全面开展案件排查

    C

    实施分类治理，坚持标本兼治

    D

    组织案件治理“回头看”


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    案件风险排查包括（）。
    A

    全面排查

    B

    专项排查

    C

    日常排查

    D

    定期排查


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。
    A

    审计检查

    B

    员工行为排查

    C

    日常排查

    D

    滚动排查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）
    A

    有“黄赌毒”行为的

    B

    个人或家庭经商办企业的

    C

    小额资金购买彩票的

    D

    无故不能正常上班或经常旷工的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？

    正确答案： （一）有“黄赌毒”行为的；
    （二）个人或家庭经商办企业的；
    （三）大额资金买彩票或炒股的；
    （四）个人、家庭负债较大，或在行社有贷款的（正常消费贷款除外）；
    （五）无故不能正常上班或常旷工的；
    （六）交友混乱，经常出入高档消费场所的；
    （七）在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的；
    （八）有不良记录或犯罪前科的；
    （九）已经出现违规操作的。
    解析： 暂无解析

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