银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?

题目

银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?

相似考题

1.下列哪类人不属于案件专项治理工作需排查的“九种人”()A.有“黄赌毒”行为的B.个人或家庭经商办企业的C.小额资金购买彩票的D.无故不能正常上班或经常旷工的

2.企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制,建立安全风险隐患排查治理管理制度,企业全体员工应按照责任制要求参与风险隐患排查治理工作。()此题为判断题(对，错)。

3.案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()A、有“黄赌毒”行为的B、个人或家庭经商办企业的C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的D、大额资金买彩票或炒股的

4.事故隐患排查治理责任制度。明确事故隐排查治理工作的组织领导,整改资金的落实,治理效果的检查;明确具体的事故隐患排查治理工作要求;明确具体的事故隐患排查治理的管理程序;明确具体的事故隐患排查治理人员。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。

    A.全面检查和专项检查

    B.非现场分析和现场排查

    C.业务检查与合规检查

    D.日常排查和专项排查


    正确答案：B

  • 第2题：

    案件风险排查包括()。

    A.全面排查

    B.专项排查

    C.日常排查

    D.定期排查


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

    A.滚动排查

    B.员工行为排查

    C.审计检查

    D.日常排查


    正确答案：D

  • 第4题：

    下类哪类人不属于案件专项治理工作需排查的九种人

    A.有黄、赌、毒行为的

    B.个人或家庭经商办企业的

    C.无故不能正常上班或经常旷工的

    D.小额资金购买彩票的


    正确答案：D



  • 第5题：

    银监会案件专项治理工作的目标是：大案要案数量逐步下降、案件堵截成功率明显上升。

    判断对错


    参考答案：(√)

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