案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()A、有“黄赌毒”行为的B、个人或家庭经商办企业的C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的D、大额资金买彩票或炒股的

题目
案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()

A、有“黄赌毒”行为的

B、个人或家庭经商办企业的

C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的

D、大额资金买彩票或炒股的

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1.下列哪类人不属于案件专项治理工作需排查的“九种人”()A.有“黄赌毒”行为的B.个人或家庭经商办企业的C.小额资金购买彩票的D.无故不能正常上班或经常旷工的

2.案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么?()A、发案必报不准隐实情B、有责必惩不准留死角C、按律问责不准留空间D、依法治理不准讲人情

3.案件专项治理工作要做到“三个坚持”、实现“三个目标”,“三个目标”指的是什么?()A、继续降低案件发生率B、继续提高案件成功堵截率C、继续改革管理并重，重在加强内控D、继续严惩犯罪分子、重处违规行为

4.各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查

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  • 第1题：

    案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。

    A.全面检查和专项检查

    B.非现场分析和现场排查

    C.业务检查与合规检查

    D.日常排查和专项排查


    正确答案：B

  • 第2题：

    案件风险排查包括()。

    A.全面排查

    B.专项排查

    C.日常排查

    D.定期排查


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

    A.滚动排查

    B.员工行为排查

    C.审计检查

    D.日常排查


    正确答案：D

  • 第4题：

    下类哪类人不属于案件专项治理工作需排查的九种人

    A.有黄、赌、毒行为的

    B.个人或家庭经商办企业的

    C.无故不能正常上班或经常旷工的

    D.小额资金购买彩票的


    正确答案：D



  • 第5题：

    银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?


    正确答案：涉嫌黄赌毒人员、上班经查迟到、早退、旷工人员;无故请长假人员;个人及家庭经商办企业人员;家庭负债较多人员;拖欠信用社或其他金融机构贷款金额较大人员;经常出入高级娱乐场所人员;交友复杂混乱人员;有不良记录人员。

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