A客户发现号码是非实名状态，出示身份证，核查发现姓名、身份证号码与系统一致，针对系统判定为非实名标志，存在的问题是？（）A、系统故障B、客户地址不全，不足8个汉字或无省市区

题目

A客户发现号码是非实名状态，出示身份证，核查发现姓名、身份证号码与系统一致，针对系统判定为非实名标志，存在的问题是？（）

  • A、系统故障
  • B、客户地址不全，不足8个汉字或无省市区
相似考题

1.根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》,对邮寄件应如何开展客户身份识别?()A.在“全国公民身份证号码查询系统”核查B.如果核查结果一致，由经办人员在复印件或影印件上标注：“经全国公民身份证号码查询系统查询信息一致”字样，并签署清晰、完整姓名及审核日期,附“全国公民身份证号码查询系统”查询结果，扫描进影像系统存档C.如果核对不一致，由经办人员联系客户补充有效身份证件或相关证明材料，在客户补充有效身份证件或相关证明材料前，不得受理客户的业务申请D.只需审核证件复印件是否清晰完整即可

2.邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。A开户B客户申请修改户名C客户申请修改实名证件D无密户取款业务

3.现在非实名客户通过网上营业厅可以自助办理实名登记，以下说法正确的是（）A、必须为非实名且证件类型为身份证或其他证件的用户B、客户上传照片时要求清晰可辨，同时需上传本人身份证正面照及手持身份证照片C、客户填写本人身份信息时，须包括本人姓名、身份证号码以及证件地址，要求填写信息与证件相一致D、如果用户上传信息都为真实信息，且人证合一，在提交实名补登记申请成功后，经公安审核通过后，实名登记即可生效成功

4.邮政储蓄业务系统内记录的客户居民身份证号码为15位，而客户本人提供的居民身份证号码为18位的，邮储柜员经联网核查相符后，应先为客户办理（），再为客户办理业务。A实名证件变更B客户号撤销C大额取款预约D存款凭证激活

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  • 第1题：

    对于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，核查行可以为客户出具联网核查结果证明，并由银行持该证明到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    对于非基本账户的变更，单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致，其中核对项目不包括（）

    • A、企业名称、营业执照号
    • B、组织机构代码、
    • C、法人姓名、身份证号码、
    • D、经办人姓名、身份证号码

    正确答案:D

  • 第3题：

    CRM系统可以通过以下哪些信息查询老用户已经存在系统中的业务产品（）。

    • A、身份证号码
    • B、业务号码
    • C、客户姓名
    • D、客户订单流水号

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务（）。

    • A、公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配
    • B、姓名及身份证号码一致但发证机关不一致
    • C、姓名及身份证号码一致照片不一致
    • D、以上都是

    正确答案:A

  • 第6题：

    修改（）必须客户本人出示有效实名证件办理，不允许代办。

    • A、身份证号码
    • B、手机号码
    • C、邮政编码
    • D、国籍

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    判断题
    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务（）。
    A

    公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配

    B

    姓名及身份证号码一致但发证机关不一致

    C

    姓名及身份证号码一致照片不一致

    D

    以上都是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，核查行可以为客户出具联网核查结果证明，并由银行持该证明到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个人客户解挂业务必须在（）情况下，方可直接办理。
    A

    公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配

    B

    相关个人的姓名、身份证号码、照片与身份证所记载的信息核对相符

    C

    姓名及身份证号码一致照片不一致

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的，营业机构可要求客户出示相关个人的（）等属于真实证件的，银行留存其复印件，并详细登记客户联系方式，可以继续办理业务。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    修改（）必须客户本人出示有效实名证件办理，不允许代办。
    A

    身份证号码

    B

    手机号码

    C

    邮政编码

    D

    国籍


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。

    • A、户名
    • B、地址
    • C、联系电话
    • D、身份证号码

    正确答案:D

  • 第14题：

    客户申请办理的是个人银行账户业务，联网核查时，系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，各级机构应先登记客户信息，并要求客户出示辅助证件，客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的，则不能为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    15位身份证升18位交易规则包括：（）

    • A、若系统存在18位身份证号码，则不能办理升位业务。
    • B、系统15位身份证号码对应的客户姓名与二代身份证姓名不一致，不能办理升位业务。
    • C、"系统15位身份证号码与二代身份证原件号码校验不一致（18位身份证号码去掉年份数字与最后两位数字），不能办理升位
    • D、系统15位身份证号码所对应证件类型为110001居民身份证才可进行办理。

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    联网核查内容包括系统反馈的（）与留存的居民身份证复印件记载的姓名、身份证号码和照片必须一致、相符。

    • A、姓名
    • B、身份证号码
    • C、照片

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、无密户取款
    • D、开户业务

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    单选题
    对于非基本账户的变更，单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致，其中核对项目不包括（）
    A

    企业名称、营业执照号

    B

    组织机构代码、

    C

    法人姓名、身份证号码、

    D

    经办人姓名、身份证号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    邮政储蓄业务系统内记录的客户居民身份证号码为15位，而客户本人提供的居民身份证号码为18位的，邮储柜员经联网核查相符后，应先为客户办理（），再为客户办理业务。
    A

    实名证件变更

    B

    客户号撤销

    C

    大额取款预约

    D

    存款凭证激活


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    客户申请办理的是个人银行账户业务，联网核查时，系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，各级机构应先登记客户信息，并要求客户出示辅助证件，客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的，则不能为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。
    A

    开户

    B

    客户申请修改户名

    C

    客户申请修改实名证件

    D

    无密户取款业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    原15位身份证号码升位（5288交易），对客户身份证件要求（）。
    A

    出示、核查

    B

    出示核查不留存

    C

    出示、不核查

    D

    出示核查并留存


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    无密户取款

    D

    开户业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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