下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）。A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。

题目

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）。

A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。

B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。

C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。

D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。

E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。

相似考题

1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）。A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。

3.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。A、1B、2C、3D、5

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

更多“下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )。A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。B.居民李四当日 ”相关问题

  • 第1题：

    下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。

    • A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
    • B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
    • C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
    • D、上述A、B、C全是

    正确答案:D

  • 第2题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
    • E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,E

  • 第3题：

    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

    • A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
    • B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
    • C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
    • D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

    • A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
    • B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
    • C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
    • D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
    • E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,E

  • 第6题：

    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。

    • A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
    • B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
    • C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
    • D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
    A

    甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

    B

    张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

    C

    李四当日单笔支取外币现金5万美元

    D

    美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

    E

    乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
    A

    甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元

    B

    张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元

    C

    李四当日单笔支取外币现金5万美元

    D

    美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

    E

    乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
    A

    居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的

    B

    居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的

    C

    居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的

    D

    上述A、B、C全是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
    A

    居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的

    B

    企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的

    C

    非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的

    D

    居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
    A

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上

    B

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上

    C

    外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

    D

    外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上


    正确答案： D,C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第12题：

    多选题
    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
    A

    某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

    B

    居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

    C

    居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

    D

    甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

    • A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
    • B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
    • C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
    • D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
    • E、某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

    正确答案:B,D,E

  • 第14题：

    以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

    • A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
    • B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
    • C、非居民个人要求银行开旅行支票的
    • D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

    正确答案:B

  • 第15题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第17题：

    对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。

    • A、1万美元以上（不含）
    • B、1万美元以上（含）
    • C、10万美元以上（不含）
    • D、10万美元以上（含）

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
    A

    居民张三当日单笔存入外币现金3万美元

    B

    居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

    C

    居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

    D

    甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

    E

    某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
    A

    1万美元以上（不含）

    B

    1万美元以上（含）

    C

    10万美元以上（不含）

    D

    10万美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
    A

    当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上

    B

    以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    C

    以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上

    D

    以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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