金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）。A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。

题目

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）。

A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。

B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。

C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。

D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。

E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。

相似考题

1.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

2.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()A、当地公安部门;B、当地外汇管理局;C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。

4.金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?

更多“金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )。A ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。


    正确答案：中国人民银行和公安机关

  • 第2题：

    金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。


    正确答案:《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》

  • 第4题：

    金融机构发现已传送至外汇局的核查信息有误的，应及时与（）确认并修改信息。

    • A、外汇局
    • B、企业
    • C、海关
    • D、其他相关部门

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

    • A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
    • B、个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
    • C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
    • D、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

    正确答案:B

  • 第7题：

    填空题
    需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。

    正确答案： 《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？

    正确答案： 现场核查人员不得少于2人，并需出示介绍信或现场核查证等有效证件。现场核查人员少于2人或者未出示证件的，被核查金融机构有权拒绝。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
    A

    外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；

    B

    个人单笔汇款超过等值10万美元以上的

    C

    将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；

    D

    企业频繁使用大量人民币现钞购汇。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
    • E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,E

  • 第17题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
    • E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,E

  • 第18题：

    外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？


    正确答案: 现场核查人员不得少于2人，并需出示介绍信或现场核查证等有效证件。现场核查人员少于2人或者未出示证件的，被核查金融机构有权拒绝。

  • 第19题：

    多选题
    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
    A

    甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元

    B

    张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元

    C

    李四当日单笔支取外币现金5万美元

    D

    美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

    E

    乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。
    A

    大额交易报告

    B

    大额现金交易报告

    C

    大额转账交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号），外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查（）。
    A

    要求被核查金融机构提交相关书面材料

    B

    约见被核查金融机构负责人或其授权人

    C

    现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料

    D

    发放风险提示函


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构发现已传送至外汇局的核查信息有误的，应及时与（）确认并修改信息。
    A

    外汇局

    B

    企业

    C

    海关

    D

    其他相关部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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