大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。

题目
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
相似考题

1.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。A.预约B.报备C.登记D.核保

2.商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实、完整。此题为判断题(对，错)。

3.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。A预约B报备C登记D核保

4.商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A.分级授权B.双签制度C.复核制度D.事后监督制度

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  • 第1题：

    大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。
    大额现金存取登记
    略

  • 第2题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:可疑

  • 第3题：

    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。

    • A、业务办理人身份信息
    • B、业务代办人身份信息
    • C、大额转账
    • D、大额现金

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。

    • A、1天
    • B、2天
    • C、3天
    • D、4天

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
    A

    偶然少量存取现金

    B

    偶然大额存取现金

    C

    一次性少量存取现金

    D

    一次性大额存取现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
    A

    多签制度

    B

    双签制度

    C

    跟签制度

    D

    复签制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。
    A

    大额现金支取审批制度

    B

    大额现金登记备案制度

    C

    大额现金逐笔登记制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
    A

    预约

    B

    报备

    C

    登记

    D

    核保


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。

    正确答案： 大额现金存取登记
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
    A

    董事签批制度

    B

    单独授权制度

    C

    分级授权制度

    D

    双签制度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。

    • A、董事签批制度
    • B、单独授权制度
    • C、分级授权制度
    • D、双签制度

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。


    正确答案:报备

  • 第15题：

    自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。

    • A、偶然少量存取现金
    • B、偶然大额存取现金
    • C、一次性少量存取现金
    • D、一次性大额存取现金

    正确答案:D

  • 第16题：

    中国建设银行大额存取款登记簿用于登记系统无法实现登记的大额存取款情况的登记，按年使用。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。

    • A、大额现金登记备案制度
    • B、大额授权制度
    • C、大额或可疑资金交易报告制度
    • D、大额授权登记制度

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    单选题
    联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。
    A

    “大额存取款登记簿”

    B

    “大额转账登记簿”

    C

    “大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”

    D

    “大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实、完整。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    根据人民银行规定的大额现金存取登记和报备制度，无论本异地，客户一日一次性从账户提取5万元（不含）以上的，应提供账户所有人的实名证件进行登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。

    正确答案： 报备
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
    A

    大额现金登记备案制度

    B

    大额授权制度

    C

    大额或可疑资金交易报告制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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