大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。A预约B报备C登记D核保

题目
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。

A预约

B报备

C登记

D核保

相似考题

1.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。A.预约B.报备C.登记D.核保

2.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。

3.当发生大额特殊交易时，系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿，并将该笔流水状态设为（）。A未核保 B已核保 C未注销 D已注销

4.商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A.分级授权B.双签制度C.复核制度D.事后监督制度

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  • 第1题：

    大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。
    大额现金存取登记
    略

  • 第2题：

    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。

    • A、董事签批制度
    • B、单独授权制度
    • C、分级授权制度
    • D、双签制度

    正确答案:C,D

  • 第3题：

    根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）

    • A、检查督导制度
    • B、分级审批制度
    • C、报告报备制度
    • D、尽职调查制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

    • A、人民银行
    • B、公安机关
    • C、银监局

    正确答案:A

  • 第5题：

    对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。

    • A、1天
    • B、2天
    • C、3天
    • D、4天

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    当发生大额特殊交易时，系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿，并将该笔流水状态设为（）。
    A

    未核保 

    B

    已核保 

    C

    未注销 

    D

    已注销


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。

    正确答案： 大额现金存取登记
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
    A

    预约

    B

    报备

    C

    登记

    D

    核保


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
    A

    董事签批制度

    B

    单独授权制度

    C

    分级授权制度

    D

    双签制度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于大额存取款的管理，下列说法不正确的是？（）
    A

    办理大额存取款业务的时候，必须要网点经理在现场监督

    B

    办理大额存取款业务时，授权人员应在认真审核相关凭证、资料的基础上进行授权

    C

    客户一次性提取现金20万元（含20万元）以上的大额取款至少提前一天预约的规定

    D

    预约信息应在大额存取款预约登记簿上登记


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额预约指因大额现金需要，客户提前一天通过柜面或电话进行预约登记。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。

    • A、大额现金支取审批制度
    • B、大额现金登记备案制度
    • C、大额现金逐笔登记制度
    • D、大额授权登记制度

    正确答案:B

  • 第15题：

    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户办理大额取现业务必须执行预约登记制度，无论情况是否特殊、网点现金是否充足，都不应向未预约客户办理大额取现。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。

    • A、大额现金登记备案制度
    • B、大额授权制度
    • C、大额或可疑资金交易报告制度
    • D、大额授权登记制度

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    单选题
    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
    A

    多签制度

    B

    双签制度

    C

    跟签制度

    D

    复签制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。

    正确答案： 报备
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    根据人民银行规定的大额现金存取登记和报备制度，无论本异地，客户一日一次性从账户提取5万元（不含）以上的，应提供账户所有人的实名证件进行登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户办理大额取现业务必须执行预约登记制度，无论情况是否特殊、网点现金是否充足，都不应向未预约客户办理大额取现。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
    A

    大额现金登记备案制度

    B

    大额授权制度

    C

    大额或可疑资金交易报告制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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