请写出《金融违法行为处罚办法》中规定的金融机构办理业务时不应出现的行为。
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第1题：
《金融违法行为处罚办法》对金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款冻结、扣划是怎样怎么的？
正确答案:造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成妨碍公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。 -
第2题：
《金融违法行为处罚办法》对金融机构占压财政存款或资金的处罚是怎么规定的？
正确答案:金融机构占压财政存款或资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。 -
第3题：
《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得从事账外经营的行为有（）。
- A、办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映
- B、将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
- C、经营收入未列入会计账册
- D、其他方式的账外经营行为
正确答案:A,B,C,D -
第4题：
《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）
- A、降低利率，吸收存款
- B、明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
- C、开办新的存款业务种类
- D、为客户开立基本存款账户
正确答案:B -
第5题：
下列哪些属于《金融违法行为处罚办法》中规定的纪律处分（）。（出自《金融违法行为处罚办法》）
- A、通报批评
- B、警告
- C、记过
- D、留用察看
正确答案:B,C,D -
第6题：
《金融违法行为处罚办法》明确，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当（）。
正确答案:依法追究责任 -
第7题：
金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员依照本办法受到（）的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。
- A、降级
- B、撤职
- C、留用察看
- D、开除
正确答案:D -
第8题：
多选题金融机构违反国家有关金融管理的规定，下列关于处罚适用规则的说法，正确的是（）。A有关法律有处罚规定的，依照其规定给予处罚
B有关行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚
C有关法律未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚
D有关行政法规未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚
E有关行政法规的处罚规定与《金融违法行为处罚办法》不一致的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚
正确答案： B,E解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题《金融违法行为处罚办法》对金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款冻结、扣划是怎样怎么的？正确答案： 造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成妨碍公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构占压财政存款或者资金的，有权机构可以作何种处罚？正确答案： 金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上、30万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题请写出《金融违法行为处罚办法》中规定的金融机构办理业务时不应出现的行为。正确答案： （1）擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；(２分)
（2）明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；(２分)
（3）擅自开办新的存款业务种类；(1分)
（4）吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围、期限和最低限额；(２分)
（5）违反规定为客户多头开立账户；(２分)
（6）违反中国人民银行规定的其他存款行为。(1分)解析： 暂无解析 -
第12题：
填空题《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括：（），由所在金融机构或者上级金融机构决定。正确答案： 警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构占压财政存款或者资金的，有权机构可以作何种处罚？
正确答案: 金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上、30万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。 -
第14题：
《金融违法行为处罚办法》中规定的纪律处分分为哪几种？根据该办法规定，受到开除的纪律处分的，是否终身不得在金融机构工作？
正确答案: 该办法规定的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除，由所在金融机构或者上级金融机构决定。
金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。 -
第15题：
《金融违法行为处罚办法》明确，金融机构应当遵守有关信用卡管理的规定，不得违反规定对待卡人（）或者（）。
正确答案:透支；帮助持卡人利用信用卡套取现金 -
第16题：
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《境内外汇账户管理规定》
- C、《商业银行法》
- D、《金融违法行为处罚办法》
正确答案:D -
第17题：
《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得有下列行为（）。
- A、以办理委托、信托业务名义吸收公众存款
- B、以办理委托、信托业务名义发放贷款
- C、不得违反国家规定办理委托业务
- D、不得违反国家规定办理信托业务
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
依据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理存款业务的违规行为不包括（）。
- A、擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
- B、明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储
- C、开办新的存款业务种类
- D、违反规定为客户多头开立帐户
正确答案:C -
第19题：
多选题下列哪些属于《金融违法行为处罚办法》中规定的纪律处分（）。（出自《金融违法行为处罚办法》）A通报批评
B警告
C记过
D留用察看
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）。A擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；
B明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；
C擅自开办新的存款业务种类；
D违反规定为客户多头开立账户；
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题《金融违法行为处罚办法》对金融机构占压财政存款或资金的处罚是怎么规定的？正确答案： 金融机构占压财政存款或资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。A《金融机构反洗钱规定》；
B《境内外汇账户管理规定》；
C《商业银行法》；
D《金融违法行为处罚办法》。
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题《金融违法行为处罚办法》中规定的纪律处分分为哪几种？根据该办法规定，受到开除的纪律处分的，是否终身不得在金融机构工作？正确答案： 该办法规定的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除，由所在金融机构或者上级金融机构决定。
金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。解析： 暂无解析