可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A.客户风险控制
B.可疑交易监测分析
C.提升数据质量
D.客户尽职调查
第3题:
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对 可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A.大额和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份识别
D.可疑交易的分析
第5题:
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作