根据客户风险等级评定的定期审核要求,对二级风险等级客户,应每()审核一次?A.半年B.一年C.两年D.三年

题目
根据客户风险等级评定的定期审核要求,对二级风险等级客户,应每()审核一次?

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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1.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()此题为判断题(对，错)。

2.风险等级划分后,金融机构应( )A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

3.风险等级划分后，金融机构应()。A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

4.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。A、季度B、半年C、一年D、两年

参考答案和解析
答案：B
更多“根据客户风险等级评定的定期审核要求,对二级风险等级客户,应每()审核一次? ”相关问题

  • 第1题：

    根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是()。

    A.每半年审核一次

    B.每一年审核一次

    C.每二年审核一次

    D.每三年审核一次


    正确答案：D

  • 第2题：

    义务机构应当根据客户的洗钱风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对洗钱风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。

    A.每3个月

    B.每半年

    C.每9个月

    D.每年


    参考答案：B

  • 第3题：

    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

    A.季度

    B.半年

    C.一年

    D.两年


    正确答案：B

  • 第4题：

    对不同风险等级客户定期持续识别和评级的持续识别,风险等级最高的客户至少每()年进行一次审核。

    A、半

    B、1

    C、2

    D、3


    答案：A

  • 第5题：

    金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核

    A.季度

    B.半年

    C.年

    D.2年


    答案：B

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