金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()此题为判断题(对,错)。

题目
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第2题:

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

    A、一月

    B、三月

    C、半年

    D、一年


    参考答案:C

  • 第3题:

    下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:

    A.划分客户的风险等级。

    B.适时调整客户风险等级。

    C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

    D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核。


    正确答案:D

  • 第4题:

    金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核

    A.季度

    B.半年

    C.年

    D.2年


    答案:B

  • 第5题:

    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。

    A.季度

    B.半年

    C.一年

    D.两年


    正确答案:B