对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

题目

对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章

B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

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1.中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列反洗钱职责:()A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况C.参加辖内反洗钱监管合作D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

2.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

3.关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

4.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚

参考答案和解析
正确答案：C
更多“对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章B.审核新成立 ”相关问题

  • 第1题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚

    E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案：D

  • 第3题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）

    A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

    B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

    C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

    D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

    E.其他依法履行的反洗钱职责；


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案：C

  • 第5题：

    关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

    A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

    C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构


    正确答案：B

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