下类哪类人不属于案件专项治理工作需排查的九种人A.有黄、赌、毒行为的B.个人或家庭经商办企业的C.无故不能正常上班或经常旷工的D.小额资金购买彩票的

题目

下类哪类人不属于案件专项治理工作需排查的九种人

A.有黄、赌、毒行为的

B.个人或家庭经商办企业的

C.无故不能正常上班或经常旷工的

D.小额资金购买彩票的

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1.下列哪类人不属于案件专项治理工作需排查的“九种人”()A.有“黄赌毒”行为的B.个人或家庭经商办企业的C.小额资金购买彩票的D.无故不能正常上班或经常旷工的

2.按照山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，隐患分类是( )。A.生产类和管理类B.生产现场类和基础管理类C.设备类和工艺类D.人的不安全行为类和物的不安全状态类

3.哪些行为属于"个人经商办企业"?

4.银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为,发现有下列哪些行为的,要即行调离原岗位,并对其进行审计。A.涉黄、赌、毒B.经常与外界人员聚会C.未报告的股票买卖D.经商办企业E.家属出国定居

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  • 第1题：

    严禁员工利用职务之便,从事经商办企业、参股谋取利益、参与黄、赌、毒活动。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。

    A.全面检查和专项检查

    B.非现场分析和现场排查

    C.业务检查与合规检查

    D.日常排查和专项排查


    正确答案：B

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

    A.滚动排查

    B.员工行为排查

    C.审计检查

    D.日常排查


    正确答案：D

  • 第4题：

    案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()

    A、有“黄赌毒”行为的

    B、个人或家庭经商办企业的

    C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的

    D、大额资金买彩票或炒股的


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?


    正确答案：涉嫌黄赌毒人员、上班经查迟到、早退、旷工人员;无故请长假人员;个人及家庭经商办企业人员;家庭负债较多人员;拖欠信用社或其他金融机构贷款金额较大人员;经常出入高级娱乐场所人员;交友复杂混乱人员;有不良记录人员。

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