下列哪类人不属于案件专项治理工作需排查的“九种人”()A.有“黄赌毒”行为的B.个人或家庭经商办企业的C.小额资金购买彩票的D.无故不能正常上班或经常旷工的

题目
下列哪类人不属于案件专项治理工作需排查的“九种人”()

A.有“黄赌毒”行为的

B.个人或家庭经商办企业的

C.小额资金购买彩票的

D.无故不能正常上班或经常旷工的

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1.案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()A、有“黄赌毒”行为的B、个人或家庭经商办企业的C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的D、大额资金买彩票或炒股的

2.案件风险排查工作是本行案件防控工作的重要组成部分，各级机构()承担本机构案件风险排查工作第一责任。A.主要负责人B.部分负责人C.主管领导D.经办人

3.案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。A.全面检查和专项检查B.非现场分析和现场排查C.业务检查与合规检查D.日常排查和专项排查

4.下列哪类人不属于高危妊娠范围A、孕妇年龄70kgD、身高下列哪类人不属于高危妊娠范围A、孕妇年龄70kgD、身高E、孕妇血压17,3kPa/10.6kPa

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  • 第1题：

    下类哪类人不属于案件专项治理工作需排查的九种人

    A.有黄、赌、毒行为的

    B.个人或家庭经商办企业的

    C.无故不能正常上班或经常旷工的

    D.小额资金购买彩票的


    正确答案：D



  • 第2题：

    银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?


    正确答案：涉嫌黄赌毒人员、上班经查迟到、早退、旷工人员;无故请长假人员;个人及家庭经商办企业人员;家庭负债较多人员;拖欠信用社或其他金融机构贷款金额较大人员;经常出入高级娱乐场所人员;交友复杂混乱人员;有不良记录人员。

  • 第3题：

    下列哪类人不属于高危妊娠范围A、孕妇年龄70kgD、身高<140cmE、孕妇血压17.3 kPa／10.6 kPa

    下列哪类人不属于高危妊娠范围

    A、孕妇年龄70kg

    D、身高<140cm

    E、孕妇血压17.3 kPa/10.6 kPa


    参考答案：E

  • 第4题：

    案件风险排查包括()。

    A.全面排查

    B.专项排查

    C.日常排查

    D.定期排查


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

    A.滚动排查

    B.员工行为排查

    C.审计检查

    D.日常排查


    正确答案：D

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