反洗钱工作应遵循以下哪些原则()A.依法合规B.全面覆盖C.风险为本D.尽职履责

题目
反洗钱工作应遵循以下哪些原则()

A.依法合规

B.全面覆盖

C.风险为本

D.尽职履责

相似考题

1.测量工作应遵循哪些基本原则?为什么要遵循这些原则?

2.开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

3.反洗钱调查过程中应遵循哪些基本原则?

4.指出反洗钱调查应遵循的原则?

更多“反洗钱工作应遵循以下哪些原则() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?


    正确答案：(1)审慎性原则。客户风险等级评定对防范洗钱风险由重要意义，各行、社必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户风险等级评定;(2)持续性原则。各行、社应对客户风险等级进行持续评定，适时调整客户风险等级;(3)保密性原则。各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况严格保密，防止信息外泄。

  • 第2题：

    金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

    A、合法审慎原则

    B、保密原则

    C、与司法机关行政机关全面合作的原则

    D、安全原则


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    档案工作应遵循哪些原则？
    档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。
    略

  • 第4题：

    反洗钱内部控制建立,需遵循以下哪些原则()

    A.全面性原则

    B. 审慎性原则

    C.有效性原则

    D.独立性原则


    答案：ABCD

  • 第5题：

    档案工作应遵循哪些原则?


    正确答案：档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。

相关内容