开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

题目

开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

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1.金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

2.银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

3.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作A.培训B.宣传C.业务检查D.工作调研

4.我行按照“特事特办、效率优先”的原则开展协助反洗钱调查工作。()

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  • 第1题：

    金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

    A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

    B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

    C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    答案：ABCD

  • 第2题：

    对本公司人员的反洗钱培训应当包括

    A.反洗钱法律法规和监管规定

    B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

    C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )


    答案：错
    解析：
    金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第4题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第5题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）


    正确答案：×
    金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

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