参考答案和解析
正确答案:ABCDE
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  • 第1题:

    金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

    判断对错


    参考答案:( √ )

  • 第2题:

    金融机构负责反洗钱工作的应当是:

    A.设立专门机构。

    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

    C.指定专人。

    D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。


    正确答案:B

  • 第3题:

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案:A,B,E
    解析:
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第4题:

    应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:

    A.金融机构总部。

    B.金融机构集团。

    C.金融机构分支机构。

    D.金融机构及其分支机构。


    正确答案:D

  • 第5题:

    金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构

    B、指定内设机构

    C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    D、指定专人


    参考答案:B