反洗钱的主体包括:
A.司法机关
B.行政机关
C.其他的反洗钱专门机构
D.金融机构
E.国际组织
第1题:
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
判断对错
第2题:
金融机构负责反洗钱工作的应当是:
A.设立专门机构。
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
C.指定专人。
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。
第3题:
第4题:
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:
A.金融机构总部。
B.金融机构集团。
C.金融机构分支机构。
D.金融机构及其分支机构。
第5题:
A、设立反洗钱专门机构
B、指定内设机构
C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
D、指定专人