指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?

题目
指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?

相似考题

1.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A.法律合规部门B.保卫部门C.风险管理部门D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构B、设立反洗钱专门机构C、指定内设机构D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构

3.金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?()A、金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持B、反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动C、反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作

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  • 第1题：

    金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    金融机构负责反洗钱工作的应当是：

    A.设立专门机构。

    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

    C.指定专人。

    D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。


    正确答案：B

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：

    A.金融机构总部。

    B.金融机构集团。

    C.金融机构分支机构。

    D.金融机构及其分支机构。


    正确答案：D

  • 第5题：

    金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构

    B、指定内设机构

    C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    D、指定专人


    参考答案：B

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