中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

题目
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

相似考题

1.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

2.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)

3.中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

更多“中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

  • 第2题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

    A、书面调查

    B、现场调查

    C、书面调查或现场调查

    D、非现场调查


    参考答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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