在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

题目
在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

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1.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

2.中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?

3.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)

4.反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

参考答案和解析
答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
更多“在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务? ”相关问题

  • 第1题：

    调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第3题：

    反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

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