《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括()A、金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控

题目
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括()

A、金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的

B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子

C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人

D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控

相似考题

1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。A、3B、7C、8D、13

2.以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

3.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自什么时候起开始施行?

更多“《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括() ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

    A.3

    B.7

    C.8

    D.13


    参考答案：B

  • 第2题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第3题：

    金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?


    答案：金融机构应当将涉嫌恐怖融资可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第4题：

    金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。

    A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)

    C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

    D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验


    参考答案：BD

  • 第5题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第6题：

    下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：A

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