根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?
1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。A、3B、7C、8D、13
2.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。A.3B.7C.8D.13
3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?
4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自什么时候起开始施行?
第1题:
第2题:
第3题:
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题: