对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易,经办行应做好对客保密工作,严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。()此题为判断题(对，错)。

题目
对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易,经办行应做好对客保密工作,严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。()

此题为判断题(对，错)。

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1.公司高风险客户指标模型关注的对象包括()A.一级及以上客户发生的交易B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户C.权威部门发布的名单D.拒绝配合客户身份识别工作的客户

2.ATM无法提供打印选择以及ATM吞卡时,必须打印交易凭条,交易凭条应注明()和拒绝原因。A、交易局名B、交易结果C、交易金额D、交易流水号

3.对于同一客户频繁办理一次性金融业务的,业务经办人员应了解客户办理业务的目的,资金的来源等,做好异常交易的分析识别工作。()此题为判断题(对，错)。

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更多“对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易,经办行应做好对客保密工作,严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。() ”相关问题

  • 第1题：

    根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()

    A.继续为客户办理业务

    B.上报大额交易报告

    C.上报可疑交易报告

    D.冻结客户账户


    正确答案：C

  • 第2题：

    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，下列情形中，上市公司董监高不得减持股份的是（）。

    A、持有上市公司5%股份的股东因涉嫌证券期货违法犯罪被刑事判决作出之后未满6个月
    B、董监高因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月
    C、上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被司法机关立案侦查期间
    D、上市公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月

    答案：B
    解析：
    《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第7条规定，具有下列情形之一的，上市公司董监高不得减持股份：
    ①董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。
    ②董监高因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的。
    ③中国证监会规定的其他情形。
    上市公司控股股东和持股5%以上股东，统称大股东。

  • 第3题：

    ATM无法提供打印选择以及ATM吞卡时，必须打印交易凭条，交易凭条应注明（）。

    A交易金额

    B交易结果

    C交易局名

    D拒绝原因


    B,D
    略

  • 第4题：

    贷款审批中，要确保符合转授权规定，对于单笔贷款超过经办行审批权限的，应拒绝发放贷款。（　　）


    答案：错
    解析：
    为确保贷款符合转授权规定，对于单笔贷款超过经办行审批权限的，必须逐笔将贷款申请及经办行审批资料报上级行进行后续审批。

  • 第5题：

    ATM无法提供打印选择以及ATM吞卡时，必须打印交易凭条，交易凭条应注明（）和拒绝原因。

    A交易局名

    B交易结果

    C交易金额

    D交易流水号


    B
    略

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