关于对注册电子银行的企业客户身份识别,下列说法错误的是()。A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符，账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
题目
关于对注册电子银行的企业客户身份识别,下列说法错误的是()。
A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。
B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符，账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
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第1题：
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是( )。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任答案：C解析：商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 -
第2题：
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责答案：B解析：金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 -
第3题：
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任答案：A解析：商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 -
第4题：
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。
A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任答案：A解析：商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 -
第5题：
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任答案：C解析：商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。