银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?()A.开户文件的真实性B.开户印鉴的真实性C.开户申请人意愿的真实性D.开户办理人身份的真实性

题目
银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?()

A.开户文件的真实性

B.开户印鉴的真实性

C.开户申请人意愿的真实性

D.开户办理人身份的真实性

相似考题

1.银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户()审核。A.真实性B.全面性C.公开性D.合规性

2.记账凭证审核的主要内容包括( )。A．真实性审核B．效益性审核C．技术性审核D．完整性审核

3.首营企业审核的内容不包括供货单位的开户户名、开户银行及账号。()

4.开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。()此题为判断题(对，错)。

更多“银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?() ”相关问题

  • 第1题：

    银行业金融机构案件处置三项制度包括()

    A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B.《银行业金融机构案防工作办法》

    C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    处罚信息以( )报送为主,并对所报送信息的真实性和准确性负责。

    A、各级监管部门

    B、保险业金融机构

    C、各级人民银行

    D、银行业金融机构


    参考答案：D

  • 第3题：

    商业助学贷款发放的具体流程包括()

    A:落实贷款发放条件—开户放款—放款通知
    B:落实贷款发放条件—出账前审核—开户放款
    C:出账前审核—开户放款—放款通知
    D:出账前审核—落实贷款发放条件—放款通知

    答案：C
    解析：
    商业助学贷款发放的具体流程为：出账前审核一开户放款一放款通知。

  • 第4题：

    分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()

    A、审核身份证件的有效性

    B、做好客户面核

    C、核实开户意愿的真实性

    D、审核登记客户提供的身份基础信息

    E、核实客户签名等信息


    答案：ACDE

  • 第5题：

    ()对本机构监管统计数据的真实性负责。

    A、银行业金融机构法定代表人或主要负责人

    B、银行业金融机构上级行法定代表人或主要负责人

    C、银行业金融机构总行法定代表人或主要负责人

    D、银行业金融机构统计部门主要负责人


    答案：A

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