《反洗法》规定哪些部门具有反洗调查权()A、国务院反洗行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗调查;B、国务院反洗行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗调查;C、国务院反洗行政主管部门;D、国务院反洗行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗调查。

题目
《反洗法》规定哪些部门具有反洗调查权()

A、国务院反洗行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗调查;

B、国务院反洗行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗调查;

C、国务院反洗行政主管部门;

D、国务院反洗行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗调查。

相似考题

1.按照《反洗法》规定,国务院反洗行政主管部门采取的临时冻结措施的最长期限为()小时。A、60B、48C、24D、72

2.根据反洗法规定的有关规定,金融机构进行客户洗风险分类是一项()的义务A、应尽B、反洗C、法定D、常规

3.从形式渊源的角度看,反洗法律制度一般不包括()A、立法机关指定的专门反洗法律B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规C、由相关协会出台的规定和办法D、金融监管部门指定的规章或者具有法律效力的反洗规章或政策指引

4.我国《反洗法》规定的洗上游犯罪包括()大类。A、5;B、6;C、7;D、8。

参考答案和解析
参考答案：A
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  • 第1题：

    按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()

    A、金融机构

    B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门

    C、特定非金融机构

    D、国务院各相关部门


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列说法中,不正确的()。

    A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

    B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

    C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

    D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


    参考答案：D

  • 第3题：

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

    A.查阅权

    B.封存权

    C.扣划权

    D.临时冻结权


    正确答案：D

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()


    参考答案：对

  • 第5题：

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案：B

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