对客户反洗风险分类标准描述,正确的是()A、属于保险公司背部保密信息B、直接关系到客户分先分C、需要对客户格保密D、避免被犯罪分子知

题目
对客户反洗风险分类标准描述,正确的是()

A、属于保险公司背部保密信息

B、直接关系到客户分先分

C、需要对客户格保密

D、避免被犯罪分子知

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1.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

2.对客户洗风险分类标准的描述,不正确的有()A、属于金融机构部保密信息B、直接关系到客户洗风险分类C、不需要对客户保密D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

3.私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。A.持续反洗钱监测B.存量签约客户信息维护C.与客户联系D.动态调整客户风险分类

4.对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()A.属于保险公司内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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  • 第1题：

    对于客户洗钱风险分类标准的描述正确的是哪些选项?()

    A.属于银行部信息

    B.直接关系到客户风险分类

    C.需要对客户严格

    D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施


    答案：ABCD

  • 第2题：

    以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

    A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

    B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息


    正确答案：C

  • 第3题：

    对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()

    A.属于金融机构内部保密信息

    B.直接关系到客户洗钱风险分类

    C.不需要对客户保密

    D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施


    正确答案：C

  • 第4题：

    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


    正确答案：正确

  • 第5题：

    以下哪些说法是正确的?()

    A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

    B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

    C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

    D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构


    正确答案：BC

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