下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

题目
下列关于反洗钱的描述正确的是()。

A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低

B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务

C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查

D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

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    A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
    B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C.其职员实地调查可疑交易活动
    D.接照规定建立反洗钱内部控制制度


    答案：D
    解析：
    《反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。

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    关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（　　）。

    A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C.其职员实地调查可疑交易活动
    D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

    答案：D
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。

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