A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗保密制度
第1题:
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、反洗绩效考核制度
C、反洗部评估制度
D、反洗监督检查、调查和保密制度
第2题:
A、客户身份识别制度;
B、客户身份资料和交易记录保存制度;
C、大额交易和可疑交易报告制度;
D、反洗保密制度。
第3题:
第4题:
A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属部控制制度的指定和执行部门
B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道
C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价
D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价
第5题:
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度