洗钱分子利用个人寿险的保单保全业务进行洗钱的可疑行为有()A.损失型-宁愿损失投连险等产品的初始费用B.转退型-退保时要求将保费退还给投保人以外的第三方C.集中分散互转型-短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保D.无理由大额追加型-对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，突然要求改变原来的银行转账方式，改用大额现金或支票追加保费

题目
洗钱分子利用个人寿险的保单保全业务进行洗钱的可疑行为有()

A.损失型-宁愿损失投连险等产品的初始费用

B.转退型-退保时要求将保费退还给投保人以外的第三方

C.集中分散互转型-短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保

D.无理由大额追加型-对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，突然要求改变原来的银行转账方式，改用大额现金或支票追加保费

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1.金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（ ）。A．建立反洗钱行为处罚制度B．建立反洗钱内部控制制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立大额交易和可疑交易报告制度

2.反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质。()

3.公司每年定期对工作人员进行反洗钱培训，了解证券、期货行业反洗钱工作的具体要求，掌握反洗钱工作的基本操作方法，以使工作人员充分了解可疑交易的特征，加强工作人员对洗钱行为的判断及发现能力。()

4.个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有()A.办理满期给付B.保险合同生效后短期内退保C.频繁变更受益人D.要求变更缴费渠道

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  • 第1题：

    反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    反洗钱按专业可分为()。

    A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱

    B、国际业务与海外机构反洗钱

    C、银行卡业务反洗钱

    D、电子银行业务反洗钱


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()

    A.利用银行洗钱

    B.通过证券业和保险业洗钱

    C.利用期货、期权洗钱

    D.通过买卖彩票和奖券


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。

    A．建立反洗钱行为处罚制度

    B．建立反洗钱内部控制制度

    C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

    D．建立大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：A

  • 第5题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

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