反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质。()

题目

反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质。()

相似考题

1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()

3.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A.1B.2C.3

4.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。A、五B、三C、一

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  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第2题：

    我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
    其省一级派出机构
    略

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向()进行调查。

    A、金融机构

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、客户本人


    参考答案：A

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()

    A.现场检查

    B.现场走访

    C.反洗钱调查

    D.高管约谈


    正确答案：C

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