银行(信用社)经办人员对客户所持身份证件,须通过以下哪项系统进行身份核对,识别证件信息真伪。()A.经营查询系统B.公民身份信息系统C.集中报送系统D.现代化支付系统

题目
银行(信用社)经办人员对客户所持身份证件,须通过以下哪项系统进行身份核对,识别证件信息真伪。()

A.经营查询系统

B.公民身份信息系统

C.集中报送系统

D.现代化支付系统

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1.客户王某于2013年5月在银行柜台开立个人银行账户并存入20万元。2014年1月，王某从账户中提取10万元现金，银行工作人员开展客户身份识别时，下列做法正确的是()?A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记王某的身份基本信息，并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....

2.本行账户凭证(卡、折、存单、证实书)的密码允许即时重置,前后台柜员应结合以下方式判断客户是否本人办理()A、按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》要求对客户身份证件进行识别B、核对客户样貌和存款人本人证件相片是否相符C、根据综合柜面系统客户信息记载的客户电话号码、住址等信息对客户进行询问并核对是否相符D、查询拟重置密码账户的明细，对有明显特征的业务如中间业务、大额业务等对客户进行询问并核对

3.以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。

4.个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应()。A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请B.检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证D.通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码

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  • 第1题：

    以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。

    A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

    B、保留客户身份证件复印件

    C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

    D、刷卡验证客户银行卡密码


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    受理机构接受客户网上银行业务申请时,必须坚持四核对()。

    A、核对客户出示的有效文件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符

    B、通过公民身份联网核查系统核实身份的真伪

    C、通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴

    D、核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    30、柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。 （）


    正确

  • 第4题：

    以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。

    A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。

    B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。

    C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。

    D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》,对邮寄件应如何开展客户身份识别?()

    A.在“全国公民身份证号码查询系统”核查

    B.如果核查结果一致，由经办人员在复印件或影印件上标注：“经全国公民身份证号码查询系统查询信息一致”字样，并签署清晰、完整姓名及审核日期,附“全国公民身份证号码查询系统”查询结果，扫描进影像系统存档

    C.如果核对不一致，由经办人员联系客户补充有效身份证件或相关证明材料，在客户补充有效身份证件或相关证明材料前，不得受理客户的业务申请

    D.只需审核证件复印件是否清晰完整即可


    答案：ABCD

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