客户身份识别中的“身份”是指()A.是社会主体在社群中作为个体成员的地位B.是社会主体在特定的关系中所处的一种称谓C.是社会主体在社群中作为个体成员的标识和称谓D.是社会主题在特定的关系中所处的一种不可让与的地位或资格

题目
客户身份识别中的“身份”是指()

A.是社会主体在社群中作为个体成员的地位

B.是社会主体在特定的关系中所处的一种称谓

C.是社会主体在社群中作为个体成员的标识和称谓

D.是社会主题在特定的关系中所处的一种不可让与的地位或资格

相似考题

1.客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

2.客户身份识别包括以下哪些环节()。A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

3.下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

4.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

参考答案和解析
答案：C
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  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?


    答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(2)回访客户。(3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。

  • 第2题：

    客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存

    A.有效身份证件

    B.其他身份证明文件的复印件或影印件

    C.客户的金融交易

    D.反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。


    正确答案：（1）客户身份识别，也称“了解你的客户”（KnowYourCustomers,KYC）或者“客户尽职调查”(CustomerDueDiligence,CDD)，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 （2）广义的客户身份识别将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间界定在为客户开立账户、金融交易以及提供其他金融服务时，涵盖的范围相对广泛。 （3）狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在金融交易时，其涵盖的范围明显较窄。

  • 第5题：

    客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()

    A.保护商业秘密

    B.保护个人隐私

    C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

    D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    送货交接障碍主要指（）.

    A客户信息条形码识别设备故障

    B客户身份卡识别设备故障

    C客户身份卡丢失等现象

    D以上都是


    D
    略

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