银行员工有下列哪些行为涉嫌犯罪的,银行业金融机构应向公安机人民检察院报案:()。A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或违反规定收受各种名义的回扣、手续费。B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或客户资金的。C.玩忽职守造成损失的。D.泄露任职期间知悉的商业秘密的。

题目
银行员工有下列哪些行为涉嫌犯罪的,银行业金融机构应向公安机人民检察院报案:()。

A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或违反规定收受各种名义的回扣、手续费。

B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或客户资金的。

C.玩忽职守造成损失的。

D.泄露任职期间知悉的商业秘密的。

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1.银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案;银行业金融机构未按要求报案的,银行业监督管理机构应在核实基本情况后,依照本规定向公安机关、人民检察院移送:()。A.A利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的B.B利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的C.C玩忽职守造成损失的D.D泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的

2.持有人不配合银行业金融机构收缴行为的,应向当地公安机关报告。()此题为判断题(对，错)。

3.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.收到重大案件举报线索

4.根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“银行员工有下列哪些行为涉嫌犯罪的,银行业金融机构应向公安机人民检察院报案:()。 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,银行业金融机构员工严禁参与涉黑、涉恐、涉毒等,但银行员工涉黄、涉赌纯属个人行为,银行业金融机构无须关注。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    案件的确认标准是什么?()

    A、公安、司法机关立案侦查的

    B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的

    C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

    D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    案件确认的标准包括：

    A.公安、司法机关立案侦查

    B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

    C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()

    A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度

    B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围

    C、严查员工行为

    D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动


    答案：ABCD

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()

    A.公安、司法机关立案侦查的

    B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

    C.银行业金融机构员工被取保候审

    D.银行业金融机构员工被拘留


    正确答案：B

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