向法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性等,留存相关工作记录,并留存法定代表人或单位负责人、支付联系人、开户经办人的移动电话。其中,支付联系人必须填写两名。()此题为判断题(对，错)。

题目
向法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性等,留存相关工作记录,并留存法定代表人或单位负责人、支付联系人、开户经办人的移动电话。其中,支付联系人必须填写两名。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为:()。A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息C.对客户开户进行联网核查D.挂失业务由他人代理办理

2.开立异地结算账户时,对于企业法定代表人无法到营业机构柜台办理开户手续的,由( )及以上机构( )和( )共同上门面签,亲见客户法定代表人(或单位负责人)在单位银行账户相关业务授权委托书签名确认,完整留存对客户开户意愿和开户证明文件真实性的核实记录,并出具核实报告。A.一级分行B.二级分行C.客户部门D.运营管理部门

3.企业申请开立基本存款账户应当核实其开户意愿。开户行可采取面对面、视频等方式与企业法定代表人(单位负责人)核实开户意愿,并留存相关工作记录。企业法定代表人(单位负责人)不配合的,银行有权拒绝开户。()此题为判断题(对，错)。

4.银行可以采取面对面、视频等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据()选择。A、客户的申请B、客户的风险程度C、客户经理的申请D、银行网点负责人的审批

参考答案和解析
参考答案：错
更多“向法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性等,留存相关工作记录,并留存法定代表人或单位负责人、支付联系人、开户经办人的移动电话。其中,支付联系人必须填写两名。() ”相关问题

  • 第1题：

    以下说法错的是()

    A、企业申请开立基本存款账户的，还应审核基本存款账户的唯一性属于账户尽职调查的内容

    B、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用

    C、高风险或异常情形开户必须面签法定代表人(或单位负责人)并留存音频、视频材料(面对面同步音频、视频)

    D、远程视频中法人视频必须使用法人本人手机下载手机银行进行录制上传


    参考答案：D

  • 第2题：

    企业开立账户存在以下情形的,开户行应向企业法定代表人／单位负责人核实企业开户意愿()

    A.企业申请开立基本存款账户；

    B.企业的注册地和经营地均在异地；

    C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；

    D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形


    答案：ABCD

  • 第3题：

    在开立帐户管理方面，下列做法不正确的是()

    A.开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书。

    B.客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字

    C.对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理

    D.对客户资料必须严格保管


    正确答案：B

  • 第4题：

    开户行对存在异常情况的单位开户时,需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料,视频或音频资料的保存期限()。

    A、10年

    B、15年

    C、与开户资料保持一致


    参考答案：C

  • 第5题：

    采取上门核实企业开户意愿的,由分行两名(含)以上员工(其中一名为正式员工)共同亲见企业法定代表人或者单位负责人在( )、( )上签章确认,并留存视频记录随账户资料一同保管。

    A.开户申请书

    B.银行结算账户管理条款

    C.单位基本信息采集表

    D.客户尽职调查表


    答案：AB

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