简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

题目

简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

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1.国务院反洗钱行政主管部门是( )。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

2.对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。A、银监会B、证监会C、保监会D、外汇局

3.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

4.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

参考答案和解析
正确答案：（1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 （2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 （3）履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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  • 第1题：

    在我国履行反洗钱职责的机构有( )。

    A．级人民政府金融办

    B．国家金融事务协调委员会

    C．中国证监会

    D．中国保监会

    E．中国银监会


    正确答案：CDE

  • 第2题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    经理国库属于（　　）的职责。

    A.银监会
    B.证监会
    C.中国人民银行
    D.保监会

    答案：C
    解析：
    中国人民银行的职责包括：①起草有关法律和行政法规；完善有关金融机构运行规则；发布与履行职责有关的命令和规章。②依法制定和执行货币政策。③监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场、外汇市场、黄金市场。④防范和化解系统性金融风险，维护国家金融稳定。⑤确定人民币汇率政策；维护合理的人民币汇率水平；实施外汇管理；持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备。⑥发行人民币，管理人民币流通。⑦经理国库。⑧会同有关部门制定支付结算规则，维护支付、清算系统的正常运行。⑨制定和组织实施金融业综合统计制度，负责数据汇总和宏观经济分析与预测。⑩组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责；管理信贷征信业，推动建立社会信用体系；作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；按照有关规定从事金融业务活动；承办国务院交办的其他事项。?

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。

    A．银监会

    B．保监会

    C．证监会

    D．中国人民银行


    正确答案：D

  • 第5题：

    组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（ ）。

    A．中国证监会

    B．中国保监会

    C．中国银监会

    D．中国人民银行


    正确答案：D

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