反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?

题目
反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?

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1.我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?

2.从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?

3.综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?

4.中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?

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  • 第1题：

    反洗钱法律制度从形式渊源的角度来看,一般包括四个层次()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()

    A.立法机关制定的专门反洗钱法律

    B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

    C.由相关协会出台的相关规定和办法

    D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    2、项目实施组织策划的主要内容一般包括哪些方面？


    建立编码体系;项目管理工作流程;任务分工和管理职能分工;业主方项目管理的组织结构

  • 第4题：

    简述装卸搬运的一般安全要求包括哪些主要内容?


    正确答案：①应有统现场指挥，作业人员严守纪律，服从指挥。②必须按操作规程作业，决不可冒险违章操作。③保证员工人身安全，保证物资，包装不受损坏。④根据需要供给作业人员防护用品。⑤新序加作业人员应进行基本操作方法训练。

  • 第5题：

    教育评价方案的主要内容一般包括哪些方面？
    教育评价方案的主要内容一般包括：第一，评价的目的和指导思想。第二，评价的内容。第三，对评价指标体系中方法、工具的有关说明。第四，评价实施程序的说明。第五，附录，包括教育评价指标体系、收集评价信息的表格等。
    略

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