确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关

题目

确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者

B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者

C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关

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1.反洗钱内部控制的意义主要表现在()。A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

2.反洗钱调查的主体是什么?

3.《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

4.下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。A.反洗钱内控制度建设B.配合反洗钱监督检查和调查C.重大洗钱案件处置D.保密和宣传培训E.反洗钱信息化建设

更多“确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:A.反洗钱调 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查的主体有哪些?


    答案：反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

  • 第2题：

    我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    反洗钱调查的主体是___;客体是___。


    正确答案：中国人民银行或省一级以上派出机构;可疑交易活动

  • 第4题：

    为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?


    答案：具体表现在，确定了反洗钱调查主体，实际上就确定了反洗钱调查权的享有者、调查行为的组织和实施者;当反洗钱调查中出现异议时，就成为行政复议的被申请人和行政诉讼的被告;当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关。

  • 第5题：

    以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()

    A.大额交易和可疑交易报告制度

    B.反洗钱绩效考核制度

    C.反洗钱内部评估制度

    D.反洗钱监督检查、调查和保密制度


    正确答案：A

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