由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

题目
由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

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1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易纪录保存管理办法》由()制定。A、中国人民银行;B、中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定;C、国务院;D、保监会。

2.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

3.简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

4.国务院反洗钱行政主管部门是( )。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

参考答案和解析
答案：D
更多“由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是() ”相关问题

  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。

    A．银监会

    B．保监会

    C．证监会

    D．中国人民银行


    正确答案：D

  • 第2题：

    组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（ ）。

    A．中国证监会

    B．中国保监会

    C．中国银监会

    D．中国人民银行


    正确答案：D

  • 第3题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。

    A.中国银监会
    B.中国证监会
    C.中国保监会
    D.中国人民银行

    答案：D
    解析：
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  • 第4题：

    1990年，（ ）颁布《证券公司管理暂行办法》等规章，初步确立了证券公司的监管制度。

    A．人民银行

    B．中国证监会

    C．中国银监会

    D．中国保监会


    正确答案：A

  • 第5题：

    根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。

    A:证监会
    B:银监会
    C:中国人民银行
    D:保监会

    答案：C
    解析：
    中国人民银行的职责是：①发布与履行其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（11)负责金融业的统计、调查、分析和预测；(12)作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；(13)国务院规定的其他职责。

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