支行和营业网点主要履行以下职责:()。A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及

题目
支行和营业网点主要履行以下职责:()。

A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。

B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。

C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。

D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。

相似考题

1.制定营销策略是银行（ ）的职责。 A．总行 B．分行 C．支行 D．营业网点

2.代理黄金买卖业务实行分行，支行，营业网点分级管理，各级行须明确相关业务管理部门职责，落实专人负责代理黄金买卖业务，加强业务的培训，()和管理。A.指导B.考核C.监督D.检查

3.《加强营业网点内控管理若干规定》中所称管理对象主要包括()等营业网点管理、营销和操作人员。A、支行负责人B、网点负责人C、营业经理D、客户经理和柜员

4.以下哪几项属于支行长工作职责。()A、了解你的数据B、组织和计划C、指导和培训D、激励和动员

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“支行和营业网点主要履行以下职责:()。 ”相关问题

  • 第1题：

    钱箱按照业务处理权限分为柜员钱箱和()。

    A、99999钱箱

    B、营业网点日间库

    C、支行业务库

    D、电子钱箱


    参考答案：A

  • 第2题：

    下列不可以办理对公业务的营业网点是：

    A.营业部

    B.传统支行

    C.小微支行

    D.社区支行


    正确答案：D

  • 第3题：

    ()的主要职责是管理。

    A:总行
    B:分行
    C:支行
    D:网点

    答案：A
    解析：
    总行的主要职责是管理：制定营销战略；进行市场细分；制定营销制度；牵头营销；客户管理系统、客户服务和产品开发；推动全行营销；建立对外门户网站；建立海内外营销网络，与海内外同行建立合作关系。

  • 第4题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

    A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

    B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

    C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

    D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    智力低下的诊断标准 ( )

    A.发育年龄期内，智商60以下，个人生活能力正常，履行社会职责明显缺陷

    B.发育年龄期内，智商60以下，个人 生活和履行社会职责明显缺陷

    C.发育年龄期内，智商70以下，个人生活和履行社会职责明显缺陷

    D.发育年龄期内，智商60以下，个人生活能力正常，履行社会职责明显缺陷

    E.发育年龄期内，智商90以下，个人生活和履行社会职责明显缺陷


    正确答案：C

  • 第6题：

    下列选项中，属于邮政储蓄营业网点支行（局）长职责的有（）。

    A负责客户资料查询

    B负责网点风险管理

    C负责组织网点业务运营

    D负责网点业务营销管理


    B,C,D
    略

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