A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
第1题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第2题:
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第3题:
以下说法正确的是:
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
第4题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第5题:
以下关于大额交易报告主体说法正确的是:
A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告