按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

题目
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

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1.金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A.最新、完整、准确B.及时、完整、准确C.真实、完整、准确D.真实、完整、充分

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

4.金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供()的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A.详实、规范、准确B.真实、规范、准确C.真实、完整、准确D.详实、完整、精确

更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( ) ”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?


    答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第2题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第3题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第5题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

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