银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

题目
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()

A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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1.银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。A.自助业务或电子银行业务B.现金业务C.代理业务或无记名业务D.跨境汇投业务

2.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区

3.银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()A.自助业务或电子银行业务B.现金业务C.代理业务或无记名业务D.跨境汇投业务

4.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

更多“银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?() ”相关问题

  • 第1题：

    客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.身体健康状况

    D.消费观念


    参考答案：AB

  • 第2题：

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案：D

  • 第3题：

    银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素

    A.自助业务或电子银行业务

    B.现金业务

    C.代理业务或无记名业务

    D.汇兑业务


    答案：ABCD

  • 第4题：

    银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户因素


    答案：ABCD

  • 第5题：

    银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.义务因素

    D.客户因素


    答案：ABCD

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