客户信息资料发生变化时，客户经理应及时进行更新，对公客户的财务信息资料至少()更新一次。A、每半年B、每月C、每季度D、每年

题目

客户信息资料发生变化时，客户经理应及时进行更新，对公客户的财务信息资料至少()更新一次。

A、每半年

B、每月

C、每季度

D、每年

相似考题

1.对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料,客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。A、季度;B、半年;C、一年;D、三年。

2.对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。A.季度B.半年C.一年D.三年

3.在对CM2006系统客户档案信息维护更新时，对于新客户应在客户评级流程发起前将其基础档案维护完毕;对于老客户，应在其相关基础档案发生变化时及时更新系统档案资料。()

4.基金管理公司对于中等风险类别的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。( )

参考答案和解析
本题答案：C
更多“客户信息资料发生变化时,客户经理应及时进行更新,对公客户的财务信息资料至少()更新一次。A、每 ”相关问题

  • 第1题：

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

    A.1
    B.2
    C.3
    D.5

    答案：D
    解析：
    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

  • 第2题：

    客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。


    正确答案:合法性；严密性；工商；合法有效途径

  • 第3题：

    下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）

    • A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
    • B、客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
    • D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    填写客户拜访表，对当日收集的信息资料汇总和整理，对变更的客户信息资料及时（）和维护。

    • A、更新
    • B、更改
    • C、上传
    • D、删除

    正确答案:A

  • 第5题：

    在对CM2006系统客户档案信息维护更新时，对于新客户应在客户评级流程发起前将其基础档案维护完毕；对于老客户，应在其相关基础档案发生变化时及时（）系统档案资料。


    正确答案:更新

  • 第6题：

    对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

    • A、季度
    • B、半年
    • C、一年
    • D、三年

    正确答案:D

  • 第7题：

    对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    客户经理根据更新的联系计划，准备联系客户的资料包，具体内容包括（）

    • A、个人客户信息表
    • B、高端客户基本信息表
    • C、高端客户产品销售台账
    • D、日程表

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
    A

    年；半年

    B

    半年；年

    C

    季；年

    D

    年；季


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户身份识别应当动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息，即使客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（  ）年。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一对一服务中，客户经理日常（拜访）服务的目的：（）

    • A、维系客户关系
    • B、收集反馈客户信息
    • C、了解竞争对手
    • D、发现客户潜在需求并及时更新客户资料

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    客户经理有目的营销服务流程按顺序应是（）

    • A、准备资料
    • B、确定目标
    • C、模拟现场
    • D、发现客户潜在需求并及时更新客户资料

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    客户身份识别应当动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息，即使客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    收集客户的信息资料，并根据客户信息管理的要求定期更新与整理客户资料数据库，信息数据的更新至少（）进行一次。

    • A、每周
    • B、每月
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

    • A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
    • B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
    • D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。

    • A、年
    • B、半年
    • C、季
    • D、月

    正确答案:A

  • 第19题：

    对于信贷资产风险分类管理工作，要求客户信息资料至少每（）更新一次。

    • A、月
    • B、季度
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    客户信息资料发生变化时，客户经理应及时进行更新，对公客户的财务信息资料至少（）更新一次。
    A

    每半年

    B

    每月

    C

    每季度

    D

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于信贷资产风险分类管理工作，要求客户信息资料至少每（）更新一次。
    A

    月

    B

    季度

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
    A

    客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

    B

    客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

    C

    金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

    D

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。
    A

    年

    B

    半年

    C

    季

    D

    月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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