从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准
D.存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准,尤其是连续编号的票据
第1题:
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A.3
B.7
C.8
D.13
第2题:
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易
A.某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象
B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D.存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据
第3题:
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
第4题:
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析
A.帐户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
第5题: