我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

题目

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在( )等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》


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更多“我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机 ”相关问题
  • 第1题:

    目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    本题答案:A, B, C, D, E

  • 第2题:

    我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

    A.《反洗钱法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    答案:ABCDE

  • 第3题:

    我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。

    A.金融机构反洗钱规定
    B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
    C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
    D.中华人民共和国反洗钱法

    答案:D
    解析:
    D项是属于”一法“,并非”四规“。

  • 第4题:

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案:D

  • 第5题:

    我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。

    A.《反洗钱法》
    B.《金融机构反洗钱规定》
    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    答案:A
    解析:
    我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中,“一法”是指《反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。