我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

题目
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

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1.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()A.以英国为代表的可疑交易报告制度B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C.以法国为代表的大额交易报告制度

2.我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

3.我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以千哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.反洗国际标准和各国反洗法律都有规定的防洗活动的核心措施是()A、可疑交易报告制度B、大额交易报告制度C、客户身份报告制度D、交易记录保存制度

更多“我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。 ”相关问题

  • 第1题：

    我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。

    A.《反洗钱法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

    A.《反洗钱法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    答案：ABCDE

  • 第3题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

    A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案：D

  • 第5题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

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