客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

题目

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

相似考题

1.客户身份资料不包括：A.客户身份信息B.客户身份资料C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D.客户账户记录

2.客户风险分类不是客户身份识别中的容,银行可根据自身情况决定是否开 展此项工作()此题为判断题(对，错)。

3.客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。()此题为判断题(对，错)。

4.客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

参考答案和解析
参考答案：错
更多“客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,但金融机构在有合理理由的情况下可以选择不按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求开展客户风险等级分类工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、记载客户身份信息

    B、记载客户身份资料

    C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

    D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料


    参考答案：AB

  • 第3题：

    在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、身份信息

    B、声誉

    C、经营状况

    D、资料


    参考答案：AD

  • 第5题：

    客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错


    正确答案：错

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