客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

题目

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

相似考题

1.在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()此题为判断题(对，错)。

2.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()

3.客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

4.客户洗分类管理的必要性说确的()A、客户洗风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗风险分类是额外要求

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  • 第1题：

    客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错


    正确答案：错

  • 第4题：

    客户风险分类不是客户身份识别中的容,银行可根据自身情况决定是否开 展此项工作()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第5题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、记载客户身份信息

    B、记载客户身份资料

    C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

    D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料


    参考答案：AB

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